En la Sede Social del CGCET, el día miércoles 24 de abril de 2024, bajo modalidad presencial y virtual desde las 17.00 horas, se llevaron a cabo las 3ras Jornadas Regionales de Compliance, Prevención de Lavado de Activos y Delitos Económicos bajo el lema “Políticas de Compliance, transparencia y prevención de lavado de Activos en la Pequeña y Mediana Empresa”, organizadas por la Comisión de Compliance, Prevención de Lavado de Activos y Delitos Económicos del CGCET
En el acto de apertura de las jornadas estuvieron presentes:
Cra. Érica Silvana Stöckl, Presidente CGCET; el Cr. Carlos Edgardo Corrales, Prosecretario de la FACPCE; la Cra. Gabriela Farizano, Presidente de la FAGCE (conectada por zoom); el Cr. José Emilio Sánchez, Vicepresidente primero de la FAGCE y el Cr. Oscar Marcelo Piccolo, Presidente de la Comisión organizadora.
Cada uno de los mencionados brindó un saludo de bienvenida, para luego dar paso a las distintas disertaciones:
- MARIANO EZEYZA
“Exigencias probatorias en materia de LA/FT: delito precedente, medidas cautelares y responsabilidad”. - MARCELO R. GIANATTI
“El Conocimiento del cliente (KYC).Proceso fundamental en la prevención del lavado de activos la importancia y exigencia de generar sus respectivos perfiles. Usos de bases públicas, privadas y la inteligencia artificial como herramientas: las recomendaciones 10 – 11 – 12 del grupo de Acción Financiera Internacional”. - JOSÉ VEGA
“La Prevención de Lavado de Activos en las Pymes – Esquema preventivo”. - DANIEL GARCÍA
“Compliance y Responsabilidad Penal Empresarial en PYMES. Su implementación”.
Se dio cierre a las jornadas con unas breves palabras finales del Cr. Julio César Stoppini, Vicepresidente del CGCET y representante de la Comisión Nacional de Compliance, Prevención de Lavado de Activos y Delitos Económicos ante FACPCE.
