09 ENE 2015 La Justicia requirió información de supuestas cuentas en Suiza El banco puso a disposición los datos requeridos, en el marco de la investigación que impulsó la AFIP.
BUENOS AIRES.- La sede central del banco HSBC, localizada en el microcentro porteño, fue allanada ayer por orden judicial. El procedimiento se concretó como consecuencia de la denuncia penal que presentó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), contra la entidad crediticia, por la presunta existencia de más de 4.000 cuentas bancarias de argentinos sin declarar en Suiza.
El banco informó, mediante un comunicado institucional, que puso a disposición de las autoridades judiciales la documentación requerida en el marco de la investigación. Además, aseguró que inició los procesos internos para obtener información adicional requerida por los investigadores. “Estamos comprometidos con la Argentina, uno de nuestros mercados prioritarios, y seguiremos contribuyendo al desarrollo económico del país”, remarcó el banco en el comunicado según consignó el diario Ambito.com.
Fuentes judiciales, vinculadas a la investigación, señalaron que el HSBC sostiene que ninguno de sus directivos argentinos está involucrado en las acusaciones de la AFIP. Además, las fuentes indicaron que la entidad está dispuesta a seguir cooperando para facilitar la investigación de la Justicia.
La causa se inició a finales de noviembre de 2014, cuando el organismo recaudador denunció penalmente a los directivos de la sucursal central del HSBC en la Argentina. En la presentación judicial se denunció hay más de 4.000 argentinos acusados de evasión fiscal y de asociación ilícita, por ocultar cuentas bancarias en Suiza. En la denuncia judicial, la AFIP explicó el procedimiento que siguió desde que obtuvo la documentación de mano de autoridades francesas. Se trata de 4.040 fichas de clientes del HSBC con cuentas financieras en la sede que la entidad crediticia posee en la ciudad suiza de Ginebra.
Cuando se inició la investigación, el órgano fiscal argentino solicitó a la Justicia que se reciban testimonios, entre ellos el del director de la AFIP, Ricardo Echegaray, que se libren exhortos internacionales y que se efectúen allanamientos. En conjunto, la AFIP calculó que evadieron al fisco al menos $ 3.000 millones. Además, en la lista de personas involucradas figuran conocidos empresarios, diputados, deportistas y grandes empresas que operan en el país.
El organismo argumentó que, presuntamente, hay una “plataforma de evasión” compuesta por un andamiaje fiscal para localizar inversiones que no luego no se declaran ante el fisco. Según la AFIP, de esta estructura participan contadores, economistas y abogados, sociedades que operan en paraísos fiscales para ocultar activos financieros.
En noviembre, cuando se inició la investigación, el HSBC había rechazado la acusación. Mediante un comunicado de prensa, la entidad había negado su “participación en una asociación ilícita alguna, incluyendo cualquier organización que permita la exteriorización de capitales con la finalidad de evadir impuestos”. Además, había aclarado que la filial local “no posee cuenta en Suiza”.
Fuente: La Gaceta
