El día martes 21 de noviembre del cte. desde las 18.00 hs. se realizó en la Sede Social del CGCET el Curso: “Compliance, Criminal Compliance y Compliance Tributario”, organizado en conjunto por la Comisión de Estudios, Asesoramiento y Extensión Técnico – Científica y la Comisión de Compliance, Prevención de Lavado de Activos y Delitos Económicos y la Subcomisión de Impuestos, bajo modalidad virtual y presencial.
En la apertura del curso se hicieron presentes los responsables de su organización:
Cr. Julio César Stoppini, Vicepresidente de la entidad y Presidente de la Comisión de Estudios, Asesoramiento y Extensión Técnico – Científica del CGCET;
Cr. Oscar Marcelo Piccolo – Presidente de la Comisión de Compliance, Prevención de Lavado de Activos y Delitos Económicos del CGCET y;
Cr. Javier Federico Díaz – Coordinador de la Subcomisión de Impuestos del CGCET
El expositor de esta capacitación fue el Cr. Carlos Ernesto Yatzkaier, especialista en materia tributaria y el rol de moderador de la misma lo desempeñó el Cr. Julio César Stoppini.
La presentación del Cr. Yatzkaier fue elaborada sobre la base de una ponencia presentada en el 2° Congreso Iberoamericano de Derecho Penal Tributario, realizado en la ciudad de Mendoza. La misma fue aprobada para su publicación y exposición de sus conclusiones en dicho congreso.
Los temas tratados en esta jornada de capacitación fueron:
- Introducción y Definiciones previas
- Historia y orígenes del compliance – Clasificaciones
- Criminal Compliance
- Programas de cumplimiento fiscal y exoneración de la responsabilidad derivada de la comisión de ilícitos tributarios.
Para responder dudas y consultas se abrió un espacio de diálogo entre los participantes de esta actualización y los expertos disertantes.
