Se llevó a cabo el curso “La Responsabilidad del Profesional en Ciencias Económicas y los demás sujetos obligados ante la UIF”, este jueves 03 de noviembre de 2022 de 17.00 a 19.00 horas en el Aula de Capacitación de la Sede Central del CGCET. La modalidad fue virtual por plataforma ZOOM y presencial.

Los disertantes fueron los Cres. José Augusto Vega y Julio César Stoppini, Prosecretario del Colegio.

Asimismo, ambos profesionales son integrantes de la Comisión de Compliance, Prevención de Lavado de Activos y Delito Económicos de nuestra Institución, organizadora del curso y actualmente presidida por el Cr. Oscar Marcelo Piccolo, profesional que acompañó de presencialmente a los disertantes junto a otros miembros de dicha Comisión.

La apertura y bienvenida al evento fue realizada a través de medios virtuales por el Presidente del Colegio, Cr. José Luis Romero.

Cabe destacar que, el Cr. José Augusto Vega disertó virtualmente a través de la plataforma Zoom y el Cr. Julio César Stoppini fue hizo presente en el aula de capacitación del colegio desde donde expuso sus conocimiento sobre el contenido.

Se pretendió abarcar los siguientes tópicos:

Marco legal Ley 25246 y modificatorias.
Primeros conceptos sobre lavado de activos.
Art 20 Ley 25246.
Sujetos obligados.
Operaciones inusuales.
Operaciones sospechosas.
O.S.
Oficial de cumplimiento.
Resolución 65/2011 UIF y Resolución 420/2011 FACPCE.
Informe 5 (CENCyA).
Política integral anti lavado.
Definición de cliente.
Legajo de cliente.
Papeles de trabajo.
Guarda de papeles de trabajo.
Rol directo del contador ante UIF.
Rol indirecto del contador ante UIF.
Certificación origen y licitud de fondos.
Revisores externos independientes.
Jurisprudencia – Resoluciones UIF aplicación de sanciones a Contadores Públicos.

El total de participantes fue de 119 profesionales (matriculados de Tucumán, Buenos Aires, Chubut, Jujuy, Misiones, Neuquén, Rio Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego) de los cuales 110 se conectaron virtualmente a la capacitación.