19 de Noviembre | Normativa UIF para Entidades Sin Fines de Lucro
Inscripciones:
- Matriculados del CGCET: Desde Autogestión → https://autogestion-cgcet.org.
ar - Matriculados de otros CPCE y CGCE: Inscribirse desde este enlace → https://autogestion-cgcet.org.
ar/EventosConsejos
Costo: $5.000
Objetivos:
La capacitación tiene como finalidad brindar herramientas para el asesoramiento de entidades sin fines de lucro en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, que permitan una gestión y administración eficiente del riesgo, cumpliendo con la normativa vigente.
Programa detallado o contenidos mínimos:
- Exponer las últimas modificaciones de la normativa que regula el lavado de activos y los procedimientos de prevención obligatorios que deben acreditar las entidades sin fines de lucro frente a las exigencias de la UIF.
- Obligaciones para cooperativas y mutuales de ayuda económica y gestión de préstamos.
- Los nuevos aspectos de la gestión de riesgos que toda entidad del sector debe conocer, adaptar a su operatoria, y el tratamiento de la información de donantes/terceros.
Bibliografía:
- Ley 27.739
- Resolución 99/2023 UIF
- Evaluación de riesgo de financiación del terrorismo para el sector de organizaciones sin fines de lucro
