17-MAR-2014 La Unidad de Información Financiera pidió ser considerada parte querellante en la causa por crímenes de lesa humanidad contra el ex vicepresidente del Banco Central durante la dictadura, Alejandro Reynal, a raíz de una presunta operación de lavado de dinero de bienes desapoderados durante el Terrorismo de Estado.
La Unidad de Información Financiera (UIF) incluye cuatro reportes de operaciones sospechosas (ROS) por más de 500 millones de dólares, todas realizadas por Merchant Bankers Asociados (MBA Lazard), en el escrito en que pide a la Justicia que investigue si la transferencia de este banco es una operación de lavado de bienes apropiados durante la dictadura.
Estas operaciones, dice la UIF, tendrían como fin la remisión al exterior de divisas burlando las disposiciones del Banco Central (BCRA) y fueron giradas a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
A su vez, antes de esta presentación, la UIF había solicitado, a comienzos de año, que no se autorizara la transferencia de MBA, pero las autoridades bancarias firmaron la resolución validándola, ya que en la consulta formal que realizaron al fiscal Eduardo Taiano éste respondió que la liquidación del Banco Latinoamericano se investiga, efectivamente, como causa de lesa humanidad, pero no fue taxativo en cuanto a que esto impediría la venta y dejó librada la responsabilidad de la venta a la decisión del directorio del BCRA.
De ese modo, se avanzó en la transferencia cuya solicitud formal hizo al BCRA el estudio Marval, O` Farrell & Mairal, que debe este último apellido a Héctor Mairal, quien antes fuera socio de Guillermo Walter Klein, secretario de Coordinación y Programación Económica durante la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz en la dictadura, cuando Alejandro Reynal era vicepresidente del BCRA.
/fuente: telam.com.ar
