Con la finalidad de adoptar las buenas prácticas y los cambios en los estándares internacionales vigentes del GAFI y cumplir con el interés público comprometido de prevenir y combatir los delitos de LA/FT, la Unidad de Información Financiera, a través de la Resolución 78/2023, establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que los Sujetos Obligados :
• Personas humanas y/o jurídicas registradas ante la CNV para actuar como intermediarios en Mercados autorizados;
• Personas jurídicas autorizadas por la CNV para actuar en el marco de sistemas de financiamiento colectivo a través del uso de portales web;
• Personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios en cualquier tipo de fideicomiso y las personas físicas o jurídicas titulares de o vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso;
Que revistan el carácter de Fiduciarios Financieros, de la Ley 25246 deberán adoptar y aplicar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA/FT.
UIF. Lavado de Activos. Requisitos mínimos de Sujetos Obligados
